LUIS A. TORRALBA. 04/12/2012 El Gobierno ha recaudado 1.200 millones por la amnistía fiscal, lo mismo que ha podido blanquear la trama liderada por Gao Ping en los últimos cuatro años. Paraísos fiscales, casinos, inmuebles, empresas fantasmas, remesas y obras de arte son las principales 'vías de escape'

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VALENCIA. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, adelantó ayer que ya se han recaudado 1.200 millones de euros por la 'amnistía fiscal' que finalizó el pasado viernes, prácticamente la mitad de lo previsto inicialmente por el Ejecutivo que eran 2.500 millones de euros.

Una captación de fondos que se antoja tremendamente pobre para lo que se blanquea en España. Y como muestra un botón: los 1.200 millones son los que el presunto cabecilla de la 'Organización Emperador' Gao Ping ha podido llegar a blanquear en los últimos cuatro años, según el fiscal.

Un 'pequeño' detalle que deja bien a las claras que el dinero negro prefiere seguir sus cauces habituales a acogerse a la 'amnistía fiscal' propuesta por el Gobierno.

DESCONFIANZA Y MIEDO

"Hay mucha desconfianza y más miedo a que a la larga se tomen medidas contra los que se acojan a este medida", apunta a este diario José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

España se ha convertido de un tiempo a esta parte en una especie de 'lavadora gigante' donde se blanquean miles de millones de euros anualmente a través de diferentes fórmulas entre las que destacan seis.

A saber: los famosos paraísos fiscales, casinos, compra de inmuebles por encima del valor de tasación, apertura de empresas fantasmas, remesas de inmigrantes y bienes tangibles como obras de arte, metales preciosos y joyas.

DÍAZ FERRÁN Y ÁNGEL DE CABO

Unas prácticas perseguidas por la Agencia Tributaria y la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial que no siempre dan los frutos deseados y, por si fuera poco, cuando los dan un grave error acaba con el presunto culpable saliendo de prisión.

Sin ir más lejos así ha sucedido recientemente con Gao Ping y veremos cómo quedan el expresidente de la patronal Díaz Ferrán y el 'liquidador' de empresas valenciano Ángel de Cabo, ambos detenidos ayer por alzamientos de bienes y blanqueo.

GRANDES EMPRESAS

Pero afortunadamente no suele ser lo habitual como sí lo es que el blanqueo de dinero sea cometido en su mayor parte por las grandes empresas, según comenta Mollinedo.

"El 71% del blanqueo de dinero en España lo cometen las grandes empresas, que a pesar de haber reducido sus beneficios siguen teniendo necesidad de blanqueo".

Utilizar los paraísos fiscales es un clásico en el blanqueo de capitales y países como Belice, Gibraltar, Isla de Man Islas Cayman, Luxemburgo y Suiza, por citar los más conocidos, son un referente en la lista de los defraudadores de turno.

SUIZA DEJA DE SER UN PARAÍSO FISCAL

Aunque en el último caso apenas quedan días, dado que a partir del próximo 1 de enero dejará de serlo. "Vendrá bien, pero la mayoría de los que tienen allí el dinero no lo tienen precisamente en depósitos sino a través de otras figuras como fundaciones, trust y/o sicav", apunta Mollinedo.

Los casinos son otra vía de blanqueo y su mecanismo es bien sencillo: basta con entrar con un buen puñado de dinero para cambiarlo por fichas. Sin embargo, desde la Asociación Española de Casinos de Juegos se advierte de que "es más fama que realidad" ante los elevados controles existentes en España a la hora de idenficar a los clientes con sumas importantes de dinero.

Al hilo de esto cobra especial relevancia el 'megaproyecto' de Eurovegas donde su presidente, el conocido magnate estadounidense Sheldon Adelson, quería imponer unas políticas más laxas en cuanto a las leyes fiscales se refiere.

MAGNATE INVESTIGADO

El secretario general de Gestha advierte de la compleja historia que le precede a Adelson donde ya ha sido investigado por blanquear dinero tanto en el sudeste asiático como en Estados Unidos.

La compra de pisos por un valor superior al de su tasación es otro de las típicas vías de escape ante la Agencia Tributaria aunque tras el estallido de la 'burbuja inmobiliaria' ha ido a menos.

A buen seguro que más de un lector conoce a algún conocido que haya recurrido a esta práctica, "una de las más extendidas en los últimos años hasta que se pinchó la burbuja", a juicio de Mollinedo.

INFLANDO FACTURAS

Abrir empresas fantasmas bajo el sistema de tributación de módulos también entra en la nómina de alternativas habituales para lavar capitales en España. Básicamente se trata de recurrir a, por ejemplo un restaurante y/o peluquería que apenas tenga clientela y facture elevadas sumas pagando habitualmente impuestos por los metros cuadrados del local. O que se inflen las facturas si el negocio funciona bien.

La triquiñuela con las remesas de los inmigrantes ha cobrado una especial relevancia de un tiempo a esta parte.

LOS 'PITUFOS'

Sólo hacen falta que un número indeterminado de inmigrantes -conocidos en el argot policial como 'pitufos'- saquen del país dinero periódicamente tras haber sido contratados previamente por una red de blanqueo, tal y como demostró la Policía en la reciente 'Operación Emperador'.

Y, por último, que precisamente también se ha dado en dicha operacion, están los bienes tangibles como obras de arte, metales preciosos y joyas. Se trata de una de las vías más recurrentes por las redes de blanqueo muy especialmente en aquellos bienes fáciles de transportar por su tamaño reducido.

SE FRENA LA FUGA DE CAPITALES

Estos son los seis métodos habituales que se utilizan actualmente en España a la hora de lavar el 'dinero sucio', mientras que hasta hace poco habría que tener en cuenta uno más -sobre todo llegado este momento del año- como era el de la Lotería de Navidad. O lo que es lo mismo: pagar más dinero por el décimo premiado -según Gestha entre un 10% y 20%- aunque la nueva legislación española sobre los premios del juego ha restado interés entre los defraudadores.

Sin embargo, y a la vista de los últimos datos del Banco de España a través de la balanza de pagos, la fuga de capitales se frenó en septiembre poniendo fin a 14 meses de ininterrumpida salida de dinero, dado que la balanza de pagos contabilizó una entrada neta de 30.997 millones -básicamente en préstamos y depósitos de la banca-, pero aún así representan el 20,6% del PIB.